El gobierno de Alemania presentó un plan de acción de 26 medidas para fortalecer el combate a la evasión fiscal, el lavado de dinero y otros delitos financieros, en un contexto de creciente presión sobre las finanzas públicas y un aumento previsto de la deuda en los próximos años.
De acuerdo con las proyecciones presupuestarias para 2027, el gasto federal ascendería a unos 555 mil millones de euros, mientras que el país prevé contratar cerca de 200 mil millones de euros en nueva deuda. Al mismo tiempo, especialistas estiman que el Estado deja de recaudar entre 100 mil y 200 mil millones de euros al año por delitos fiscales y financieros.
La ministra de Justicia, Stefanie Hubig, y el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, ambos del Partido Socialdemócrata (SPD), anunciaron la creación de un Centro Conjunto contra la Delincuencia Fiscal y Financiera dentro de la autoridad aduanera.
El nuevo organismo coordinará el trabajo de inspectores fiscales, la Oficina Federal de Investigación Criminal y las autoridades aduaneras. Además, se crearán mil 500 nuevos puestos para reforzar las labores de investigación, análisis y persecución de delitos financieros.
Inteligencia artificial para detectar redes de fraude
Como parte del plan, el gobierno incorporará herramientas de inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos, identificar estructuras empresariales complejas y detectar el uso de testaferros en operaciones presuntamente ilícitas.
Las autoridades buscan fortalecer el intercambio de información entre distintas dependencias para mejorar la detección de esquemas de evasión fiscal y lavado de dinero.
Proponen penas más severas
El proyecto también plantea endurecer las sanciones para los casos más graves de delincuencia fiscal organizada.
La pena máxima pasaría de 10 a 15 años de prisión, mientras que los delitos fiscales de mayor gravedad volverían a clasificarse como delitos mayores, con una pena mínima de un año de cárcel.
Asimismo, el gobierno propone limitar los beneficios de la autodenuncia por evasión fiscal, mecanismo vigente desde 1919 que permite evitar sanciones penales mediante la declaración voluntaria de ingresos ocultos y el pago de los impuestos adeudados.
Mayor capacidad para incautar bienes
Otra de las medidas contempla ampliar las facultades de las autoridades para asegurar bienes presuntamente vinculados con actividades ilícitas.
La autoridad aduanera podrá incautar activos hasta por 180 días, incluso antes de que exista una sentencia definitiva. En esos casos, corresponderá al propietario demostrar el origen legal de los bienes.
El anuncio forma parte de la estrategia del gobierno alemán para incrementar la recaudación, reducir las pérdidas por delitos financieros y fortalecer los mecanismos de supervisión ante esquemas de fraude fiscal de alta complejidad.
