La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 23 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y reforzó acciones para impedir que una red vinculada al narcotráfico utilice el sistema financiero mexicano.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estas medidas se derivan de la designación realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que identificó a nueve personas físicas y 14 empresas presuntamente relacionadas con la distribución de drogas sintéticas y precursores químicos.
Las autoridades estadounidenses vincularon a estos sujetos con organizaciones criminales como el Cártel del Pacífico y la La Nueva Familia Michoacana.
En el ámbito nacional, la UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo que reveló el uso de estructuras empresariales en sectores logísticos, comerciales y de transporte para facilitar la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos.
Asimismo, se detectaron transferencias internacionales hacia jurisdicciones consideradas de riesgo, inconsistencias entre ingresos reportados y montos operados, así como posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal.
La dependencia también reportó alertas emitidas por instituciones financieras sobre actividades inusuales en el manejo de recursos y en operaciones de comercio exterior.
Con base en estos hallazgos, la UIF procedió a congelar cuentas bancarias y presentar denuncias por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Hacienda destacó que estas acciones, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, buscan fortalecer los mecanismos de prevención, limitar el acceso al sistema financiero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.
Finalmente, la UIF reiteró que mantiene cooperación internacional bajo estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para evitar el uso indebido del sistema financiero y combatir el financiamiento ilícito.
